BSI因1MDB被关闭

在纳吉面控25项滥权及洗钱达6.8亿令吉的1MDB案，第44名控方证人是新加坡BSI银行前财富管理主任（Head of Wealth Management Services）凯文（Kevin Swampillai）。

他供证，2012年在BSI开户头的Brazen Sky虽是1MDB的子公司，其两名董事都是听从刘特佐的指示行事。

他也同意，刘特佐将1MDB的资金通过信托基金进行投资，是为了让大马产生错觉，以为那些是真实的投资。

根据美国司法部诉状，Brazen Sky声称通过宝桥环球基金（Bridge Global）拥有总值23.2亿美元的“投资单位”，其实都是不存在的。

记得吗，国行当年要1MDB汇回国的18.3亿美元资金，阿鲁声称这笔资金的去向说得乱七八糟，一下说一半已汇回国，另一半存放在宝桥环球后，加上4亿余美元账面利息，已兑换成总值23.2亿美元的基金单位，后来又说部分拿去还IPIC，只剩下一点点而已（请看《1MDB要如何赎回23.2亿美元/单位？》20150721）。

凯文的证词，证实了美国司法部说的，所谓23.2亿美元“投资单位”，其实根本就不存在，因为早就被错综复杂的迂回方式挪走了，凯文也证实Brazen Sky的银行户头已没有现金，又如何能汇回国（请看《1MDB比PKFZ腐败至少5倍》20170619）？

当邻国在2016年审讯1MDB案时，凯文曾提到其下属Yeo Jiawei找他造假文件，但被他拒绝。

Yeo面对7项接受非法资金及欺诈等罪成，坐牢30个月。凯文则因协助1MDB洗黑钱，被邻国终身禁止涉足任何资本和金融管理业，包括担任董事或主要股东。

早前，凯文说他因为BSI和1MDB的交易，从BSI获得了近600万美元“秘密红利”，但在邻国开始调查他时，这笔钱已被当局没收。

凯文也告知，1MDB是BSI银行的最大单一客户，BSI从1MDB的相关交易和银行账户赚取了2.5亿美元，贡献了银行该年收入的10%。

邻国金融管理局（MAS）在2016年吊销了BSI的银行执照，原因是“严重违反反洗黑钱法令、管理不当及银行高层严重渎职”（请看《新加坡关闭BSI》20160524）。

BSI是家瑞士银行。