阿末扎希被控45条罪

巫统党主席，也是前副首相及前内长的阿末扎希被控以45条罪状，却连累两家上市公司MyEG和德达飞讯（Dsonic）股价当天跌停板。

阿末扎希所面对的45条控状，包括10条刑事失信、8条贪污及27条洗黑钱。

1）8条贪污罪，涉及金额2,125万元

在8条贪污指控中，头三项涉及一家Mastoro Kenny IT Consultant & Services，指阿末扎希协助该公司在内政部职权范围内向MyEG服务取得电子服务承包工程，向公司收取24张支票，总额1,325万元。

另外两项贪污指控涉及向Dsonic董事周民民（Chew Ben Ben）接收两张支票，总额600万元。Dsonic为移民局提供护照晶片。

下来三项贪污控状指他从Profound Radiance董事阿兹兰（Azlan Shah Jafril）接收三张支票，总额200万元。Profound Radiance是内政部所委任的三家公司之一，负责处理巴基斯坦与尼泊尔移工的签证申请。

股价大受影响的两家上市公司已经否认曾经贿赂阿末扎希或任何人，尤其是MyEG指出，反贪会已证实，该公司或董事成员均未因阿末扎希案件被反贪会调查。

说的也是，看来是投资者和媒体摆了乌龙，因控状指的是一家Mastoro Kenny为取得MyEG的工程而贿赂阿末扎希，并不是MyEG本身。

看来MyEG是无辜的，其股价也在公司作出澄清后在周一大力反弹。

不过，目前未见Mastoro Kenny发布相关文告。

至于Dsonic，控状显示其董事周民民是以Sarana Kencana公司支票发给Lewis & Co律师楼在马银行的账户，若说Dsonic没有付款给阿末扎希也没错。

8项贪污罪状涉及金额共2,125万，另10项失信罪则涉及金额2,083万元，27项洗黑钱金额共7,207万元，全部45项控状总额1.14亿元。

2）10条失信罪，涉及金额2,083万元

10条失信罪是涉及一家Yayasan Akal Budi基金会的资金被挪用，涉及金额达2,083万元。

这是一家什么基金？根据阿末扎希之前透露，它是其家庭成立的基金，资金来自他和其他朋友的捐款，目的是建立宗教学校、孤儿院，及其他各种根据回教教义展开的慈善活动。

《透视大马》记者走访该基金的注册地址，发现该地之前是一家烧鱼店，再之前是一所双层楼洋房，目前是一块空地，而在第14届大选时曾被作为国阵竞选活动地点。

虽然名为慈善基金，它却是以有限公司名义在大马公司委员会（SSM）注册，在1997年成立，却从未提呈任何财务年报，上网搜索，也找不到任何有关它的资料。

总之该基金会似乎有名而无实，所注册地址也没有一个基金门面，当地居民也从未听闻该基金曾在该区成立或运作，那它是如何操作的呢？

阿末扎希之前曾针对基金被挪用80万替妻子还卡债一事到反贪会录供，他当时的解释是其助理不小心开错了支票，而他在发现此事后，已用自己的存款悉数存入该基金。

3）27条洗黑钱罪，涉及金额7,207万元

在洗黑钱控状下，阿末扎希涉嫌将5,928万元非法资金存入Lewis & Co.律师楼账户，通过该账户购买两间座落在Hulu Langat总值590万元的独立式洋房，以及通过30张支票洗钱达689万元。

除了上述45宗控状，据说还有一宗与1MDB有关的案件还在调查中，即在2015年，纳吉透露26亿元是来自沙地王室的捐款，而阿末扎希自称见过捐款的沙地王子。

阿末扎希当时说，沙地王子告诉他，有关捐款是为了确保国阵和巫统在第13届大选获胜，希望巫统继续统治这个国家；捐款给我国，是因为大马反恐主义和作为逊尼派回教国家云云。

阿末扎希还说他也见过捐款转至纳吉户头的汇款文件。

走笔至此，我突然想起两年前在本州东海岸发生的一宗掳人案，四名人质家属共筹获绑匪要求的1,200万元赎金（1.3亿比索），但只有1亿比索到达阿布沙耶绑匪手中，也就是说，其中3,000万比索或280万马币被人途中拦截了（请看《阿布沙耶仅收到1亿比索》20160629）。

根据大马警方，我国并没有付绑匪任何赎金。

时任内长阿末扎希当时却说，人质家属筹获的1,200万马币，其实是捐给了一个合法的菲律宾回教慈善团体。

这就奇怪了，赎金怎会变成捐款？那是家属辛苦筹来的钱，如果没有用到，不是应该还回给家属吗？有些钱，还是家属抵押屋子借来的呢！把赎金变成捐款，有没有先征求家属的同意呢？

我觉得，阿末扎希应该把该合法回教慈善团体的名字说出来，那就更有说服力，可是他拒绝透露（请看《赎金的新代名词》20160617）。

忽然想到这件事，是因为阿末扎希当时提到把赎金转捐给菲律宾的回教慈善团体，恰巧他本身也有一家回教慈善团体，真是无巧不成书。