警方终于公布调查1MDB案的进展，副总警长诺拉昔透露，有多达9.72亿美元（当时约马币29.7亿）被转账至前财长首相纳吉在阿马银行的私人户头。这笔钱是透过三家公司，即Good Star、Aabar和Tanore金融公司，通过132次的汇款交易，转入纳吉的户口，涉及人数超过50人，包括不少的国内外政商人士。
9.72亿美元，不就与前天我引述《华尔街报》报道的10亿美元接近吗（请看《沙地王子和1MDB脱不了关系》20180912）？
这也与《华尔街报》及美国司法部（DoJ）的报告不谋而合，即有三个阶段：
1）在2011年2月18日至6月10日，Good Star分两次汇入沙地石油CEO Tarek Obaid户口2,450万美元，数日后，2,000万美元被转至MO1在阿马的户口。
注意这笔2,000万美元与纳吉所公布文件的2,000万美元是同一笔，但文件显示汇款者是一名法伊沙土耳其王子（Prince Faisal Turkey）。《砂拉越报告》怀疑这是个虚拟人物。
2）1MDB在2012年通过高盛发行总值35亿美元的债券，以收购发电厂。
DoJ指出，部分资金流入纳吉继子里扎的红岩（Red Granite）电影公司拍摄《华尔街之狼》，另外13.67亿美元转入一家与Aabar同名的假公司，后者再把其中11亿美元汇入刘特佐的公司黑石亚洲（Blackstone Asia），黑石再把近8亿美元转至4个人的户口，这4人是里扎、IPIC前主席卡登（Khadem Abdullah）、前Aabar CEO阿末巴达维（Ahmad Badawy）和MO1。
3）2013年，无人不晓的马币26亿丑闻，是在505大选前流入纳吉户口的。
那年，1MDB发行30亿美元债券，说要与Aabar合作，投资在发电厂与房地产，包括TRX中心。政府发出“支持信”提供担保，意即一旦1MDB违约，政府就要代它还债。
根据DoJ诉状，其中15亿美元被转入三家岸外公司，再把12.6亿美元转至Tanore金融机构等。这就是林冠英之前揭露TRX塔无法完成，是因为资金被挪走，没有放进该项目里（请看《商业价值并不等于利润》20180627）。Tanore金融分两次（20130321及20130325）将6.81亿美元（约马币26亿）转入MO1的阿马私人户口。
这位MO1是谁？当然就是前财长首相纳吉。据他自己解释，他并未动用这笔资金，而是在四个月后“退还”给Tanore金融，只是因为后来的汇率跌了，所以退还的款项只有6.2亿美元。
纳吉说，Tanore是沙地王子的公司，其实不是。根据《华尔街报》当时报道，它是阿布扎比IPIC/Aabar持有的金融公司（请看《纳吉七亿美元的谜团》20150706）。
说资金退还给Tanore具有误导性，因Tanore是家金融公司，6.2亿美元真正是汇至Tanore在新加坡Falcon银行一个属于陈金隆（Tan Kim Loong）的户口（请看《原来「陈金隆」是真有其人》20180612）。
根据Falcon银行分行经理的口供，他所见到的这位陈金隆就是刘特佐本身，他是为了“安全”理由，所以借用陈金隆这个名字（请看《「陈金隆」是虚构人物？》20170113）。
更匪夷所思的是，纳吉现在改口说这26亿是沙地王室“贷款”给他的，以作“紧急基金”（Dana Contingency），以应付那年的505大选，因为后来没有用到，所以他在大选后退还给沙地王子。
既然是“贷款”，为何之前一直强调是“政治捐款”？是不是因为随着警方“爆料”对己不利，所以才要改“口供”？
好如其辩护律师沙菲宜，之前否认自纳吉接收了950万黑钱，在总检察署出示文件后，却改口说是多年来替国阵和巫统打官司的酬劳，但总检察署的控状包括两项“逃税罪”，沙菲宜又改口说，那其实是一笔“贷款”，所以他才没有“报税”。想不到，纳吉户口里的数十亿以及沙菲宜的950万“黑钱”，最后都不约而同地变成了“贷款”。你相信吗？
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