Thursday, 13 June 2024

魂萦旧梦罗斯玛

上回提到,除了已结案的SRC 1.0案,纳吉
至少还有5宗未结案件(请看《罄竹难书》20240610)。

其实,罗斯玛也不遑多让,至少面对4宗刑事与民事案件未结。

1)太阳能案已在两年前被判三项罪成,每项监禁10年合共30年,罚款9.7亿令吉。罗斯玛提出上诉,上诉庭择定在今年10月23日起聆审(请看《罗斯玛三项罪成》20220901)。

2)2020年被控12项涉及710万令吉洗钱控状,以及5项未向税收局申报收入控状。

罗斯玛三度向总检察署提呈陈情书寻求撤案,高庭择定下个月4日聆审罗斯玛的撤控申请。

3)去年4月,黎巴嫩珠宝商Global Royalty(GR)指控罗斯玛购买44件价值6740万令吉(1457万美元)的珠宝未还钱。

GR指罗斯玛谎称该批珠宝已被大马当局扣押,但大马警方只扣押了一个钻石翡翠手镯,罗斯玛也没有将另43件珠宝归还。

罗斯玛申请将大马正副和警方列为诉讼第三方,高庭择定在明年6月2日起审理。

4)最新一案,是1MDB上星期(4/6)控诉罗斯玛挪用公司资金将近3.5亿美元(约16亿令吉),向14个国家48个供应商购买珠宝、包包和其他奢侈品。除了罗斯玛,一名沙南娜拉因达(Shabnam Naraindas Daswani)也被列为答辩人。

除了1MDB及旗下5家子公司,其他起诉人还包括Affinity Equity、Alsen Chance、Blackrock Commodities、Blackstone亚洲产业及Brightstone珠宝5家国际公司。

1MDB指出,有接近400单使用该公司资金购物的交易,从做为“中间人”的8家离岸公司负责付款给上述48个卖家,金额达3.5亿美元,收货人注明是第一答辩人罗斯玛。

1MDB表示,其资金首先是被转移至刘特佐、其父亲刘福平和纳吉为委托人的基金,通过5个阶段遭到挪用。

除了向罗斯玛索赔3.5亿美元,起诉方亦向法庭申请发出马瑞瓦禁令(Mareva Injunction),禁止罗斯玛取走或处置其总数逾3.5亿美元的任何资产。

法庭订在明天(14/6)审理这项申请。

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...