两人是在去年4月被瑞士法庭控以商业欺诈、刑事失信及洗黑钱罪,挪用了1MDB资金至少18亿美元。
根据控状,两人通过瑞士和其他国家开设多个银行户头以掩盖资金来源,成立假公司沙地石油,声称由沙地和大马政府合资,却将7亿美元转入刘特佐公司;再挪用8.3亿美元(达列约8.05亿及马荷尼约3700万美元),用在购买瑞士和伦敦等地房产、珠宝和私人股权等等(请看《他国绳之于法,我国要求特赦》20230427)。
达列被判7年及马荷尼6年有期徒刑,房地产及银行超过2.4亿美元的资金被没收,并将归还给1MDB。两人当天提出上诉。
你会注意到,2.4亿只占他们挪用8.3亿的不及三分一,那是远远不足的。
除了他们两人,目前因1MDB案入狱的有高盛银行家黄宗华、阿布扎比的IPIC/Aabar主席卡登(Khadem Al Qubaisi)和CEO胡申尼(Mohammed Al Hussainy),以及新加坡据知至少4位的BSI银行高层。
在我国,似乎未有一人需为1MDB案坐牢,除了卢爱璇(Jasmine Loo)回国当证人,纪国添回国不久后逝世,至少还有五人:刘特佐、陈金隆、倪崇汉(前执行财务总监)、唐敬志(前执行董事)和聂费沙(前SRC CEO)在海外逍遥,没有一人被控上法庭。
纳吉是因SRC案坐牢。虽然如此,其刑期及罚款年初被减了一半,如今争取在家服刑。其1MDB案仍在审讯中。
与此同时,1MDB也在今年5月起诉新加坡的瑞士BSI银行,追讨3.94亿美元(约18亿令吉),昨天,BSI申请撤诉失败,可以提出上诉。
邻国BSI其实已在2016年被新加坡金融管理局(MAS)以“严重违反反洗黑钱法令、管理不当及银行高层严重渎职”吊销银行执照,隔年进入自愿清盘程序(请看《新加坡关闭BSI》20160524)。