Wednesday 11 October 2023

1MDB资金流入纳吉户头的4个阶段

纳吉的1MDB案仍在持续审讯中,日前轮到了第47名控方证人。

之前的国行总裁洁蒂是第46名证人,可以想像进度是如何的慢。不知控方还有多少证人等着出庭,日前回国自首的卢爱璇和三天前引渡回国的黄宗华都还在排期中,整个案件恐怕再两三年都未能审结。

第47名证人是国行分析师阿当阿里夫(Adam Ariff Mohd Roslan)。他透露了一些重要信息和数据,让我在此记录如下。

据他透露,资金追踪显示,从2009年9月至2014年12月期间,1MDB及其关联公司筹集的资金通过多次辗转,部分资金被转回马来西亚,汇入纳吉在阿马户头的金额多达22.8亿令吉。

他说,1MDB的筹集资金交易可分为4个阶段,即Good Star、Aabar BVI、Tanore和“期权回购”阶段。

1)Good Star阶段(2011年)。1MDB前后汇给沙地石油的18.3亿美元,约9.7亿美元被转去了刘特佐的公司Good Star,其中6053万令吉从Good Star又汇进了纳吉的阿马户头。

2)Aabar BVI阶段(2012年)。从1MDB能源在2011年发行的35亿美元债券,14亿美元被汇去了岸外公司Aabar BVI,其中3000万美元(9090万令吉)被转去刘特佐在新加坡渣打银行的Blackstone户头,汇入纳吉在阿马的户头。

3)Tanore阶段(2014年)。从1MDB全球投资在2013年发行的30亿美元债券,20.8亿令吉从Tanore金融机构在新加坡安勤(Falcon)银行户头汇入纳吉在阿马的户头。Tanore是阿布扎比IPIC/Aabar持有的金融公司。

4)“期权回购”(Options Buyback)阶段(2014年)。从1MDB能源在2014年贷款的2.5亿美元资金,其中409.35万令吉通过Blackstone种植在新加坡星展银行汇入纳吉在阿马的户头。此外,从1MDB能源在2014年贷款的9.75亿美元资金,其中4584万令吉通过Vista Equity在巴巴多斯的Amicorp银行汇入纳吉在阿马的户头。

阿当说,通过上述4个阶段,纳吉在阿马银行户头收到源自于1MDB及其关联公司的资金,涉及金额共达22.8亿令吉。

辩方律师沙菲宜指阿当不是专家,证词也不专业。

副检察司阿末阿克兰(Ahmad Akram Gharib)反驳,控方从未传召阿当以专家身份出庭,而是以国行分析师身份对各种银行账单和其他文件分析供证。

在交叉盘问时,针对阿当提到1MDB资金汇入纳吉户头的4个阶段,其中2000万美元是分两次,各1000万美元,从沙地王子法伊沙土其(Prince Faisal bin Turkey)户头汇入的,沙菲宜说,阿当只是猜测,并无法确定是否源自1MDB。

从阿当提到的4个阶段,该笔资金是在2011年汇给纳吉,也就是1MDB将首笔资金10亿美元汇给沙地石油,其中7亿美元流入了Good Star户头,2450万美元再转入沙地王子在中东利雅得的户头,从那里,2000万美元被转入了纳吉户头。

从时间线上看,其实很容易就可以追踪到,该笔资金就是源自1MDB被汇入Good Star的资金。

沙地王子便是与纳吉夫妇与家人以及刘特佐在游艇合照的那位,所以说是“来自沙地的捐款”也没错。相信大家也都在网络看过该张照片,他就站在刘特佐和纳吉的中间(请看沙地王子和1MDB脱不了的关系20180912)。

而其实,阿当的资金流向证词,《华尔街报》早在2016年就报道过了,纳吉还向该报喊告,但一直没有实际行动(请看《提告《华尔街报》还清白》20160302)。

不过,《华尔街报》提到的沙地王子叫Prince Turki,文件却显示该名王子叫Prince Faisal bin Turkey bin Bandar Al Saud,相信是同一人。

《砂拉越报告》也有提到这名王子,据查除了Prince Turki是沙地国王阿都拉的第七名儿子,沙地并没有另一名叫Prince Faisal bin Turkey的王子;《砂拉越报告》因此大胆假设,这名Prince Faisal是刘特佐用的假名,Good Star通过这个假户口转账至纳吉的户口。

《砂拉越报告》说,作为报酬,沙地王子获得7,700万美元。若根据资金流向,2450万美元从Good Star转入他的户头,但只有2000万美元汇入纳吉户头,他还额外赚了450万美元呢!

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