被盗窃的1MDB资金流向无处不在,这次流到海湾国家科威特。
上月尾,科威特法庭在被告缺庭的情形下宣判刘特佐坐牢10年。
除了他还有4名共犯,包括时任首相儿子赛沙峇(Sheikh Sabah)与其商业伙伴哈末(Hamad Al Wazzan),叙利亚裔法国商人巴查基万(Bashar Kiwan)和律师沙勿阿德莫山(Saud Abdelmohsan),彼等被罚款1.45亿第纳尔(29亿令吉)及须归还10亿美元(44亿令吉),前三人各被监禁10年,律师沙勿监禁7年。
赛沙峇的商业伙伴哈末是在美国宾州沃顿(Wharton)商学院就读时认识了刘特佐。
三年前曾提到此案。《华尔街报》当时报道,刘特佐在2019年逃到科威特,同时转移了庞大资金到那里,以躲过美国和大马的追查(请看《刘特佐身在何处?》20200716)。
原来刘特佐在2016年认识了科威特时任首相儿子赛沙峇,第二年即将一笔来自中国的资金从香港的中国工商银行(ICBC)汇进科威特的ICBC分行,再转移到开曼群岛一家丝路东南亚地产公司(Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd),再从该公司流回大马的ICBC分行,向1MDB购买一块在槟城亚逸淡(Air Hitam)的土地,购买价27亿令吉(42.5亿人民币)。
别以为这家“丝路地产”是一家中国公司,持有人其实是赛沙峇。
但这笔资金来头来自哪里呢?便是来自东铁(ECRL)项目和SSER的94亿令吉的油气输送管计划,也就是本州有份但一条输油管都看不到的TSGP工程项目,因为资金已通过错综复杂的洗钱方式挪走了(请看《一个输送管都看不到》20180803)。
诡异的是,槟城土地虽已成交,但该块234英亩土地并没有割名给丝路地产,1MDB则将资金用来偿还阿布扎比IPIC的部分12亿美元债务。
根据科威特火炬报(Al-Qabas)报道,该案在重新开审前被搁置了两年,因为该国的检察署难以从国外获取讯息。
叫我想起瑞士总检察长麦克劳伯(Michael Lauber)当年几次来马,欲寻求我国政府合作调查1MDB案不得要领,当年的总检察长正是阿班迪(请看《一个超级庞氏计划》20161007)。
科威特面对的遭遇是否和瑞士一样?《砂拉越报告》说,正是。
反贪会阿占否认此说,他证实其官员曾在去年3月和巴查基万会面,索取刘特佐在科威特的洗钱情报,时任首相署法律顾问阿莎丽娜和国家打击金融犯罪中心(National Anti-Financial Crime Centre)总监慕斯达法(Mustafar Ali)也有参与线上会面。
阿占说,反贪会没有从巴查基万取得重大资讯。
但,巴查基万是科威特的被告之一,反贪会不是应该和科威特的检察署联络吗?
原来,根据《当今大马》报道,巴查基万试图与我国反贪会促成交易,即前者提供刘特佐的信息作为交换条件,反贪会则协助他从科威特的洗钱案脱身,但最后没有成事。
难怪科威特检察署说难以向某国获取讯息,因为我国反贪会根本不是和该国检察署沟通,反而是和其中一名被告联络,还允助他脱身,这不是很奇怪吗?
有没有注意到,该笔资金辗转回到1MDB用在偿还给IPIC的部分12亿美元债务,就是与几天前谈到纳吉和伊万的66亿令吉失信案有关(请看《失信和追回资金是两回事》20230404)?
其中两项控状涉及挪用东铁项目的12.6亿令吉和SSER的6.5亿令吉资金,从香港去了科威特、开曼群岛,回到马来西亚,再去了阿布扎比;看得人眼花缭乱。
如今总检察署以IPIC同意偿还18亿美元给我国而打算撤控,但那不是两回事吗?怎能混为一谈?
https://guangming.com.my/【打開天窗】納吉繼續坐牢