上月尾，科威特法庭在被告缺庭的情形下宣判刘特佐坐牢10年。
除了他还有4名共犯，包括时任首相儿子赛沙峇（Sheikh Sabah）与其商业伙伴哈末（Hamad Al Wazzan），叙利亚裔法国商人巴查基万（Bashar Kiwan）和律师沙勿阿德莫山（Saud Abdelmohsan），彼等被罚款1.45亿第纳尔（29亿令吉）及须归还10亿美元（44亿令吉），前三人各被监禁10年，律师沙勿监禁7年。
赛沙峇的商业伙伴哈末是在美国宾州沃顿（Wharton）商学院就读时认识了刘特佐。
三年前曾提到此案。《华尔街报》当时报道，刘特佐在2019年逃到科威特，同时转移了庞大资金到那里，以躲过美国和大马的追查（请看《刘特佐身在何处？》20200716）。
原来刘特佐在2016年认识了科威特时任首相儿子赛沙峇，第二年即将一笔来自中国的资金从香港的中国工商银行（ICBC）汇进科威特的ICBC分行，再转移到开曼群岛一家丝路东南亚地产公司（Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd），再从该公司流回大马的ICBC分行，向1MDB购买一块在槟城亚逸淡（Air Hitam）的土地，购买价27亿令吉（42.5亿人民币）。
别以为这家“丝路地产”是一家中国公司，持有人其实是赛沙峇。
但这笔资金来头来自哪里呢？便是来自东铁（ECRL）项目和SSER的94亿令吉的油气输送管计划，也就是本州有份但一条输油管都看不到的TSGP工程项目，因为资金已通过错综复杂的洗钱方式挪走了（请看《一个输送管都看不到》20180803）。
诡异的是，槟城土地虽已成交，但该块234英亩土地并没有割名给丝路地产，1MDB则将资金用来偿还阿布扎比IPIC的部分12亿美元债务。
根据科威特火炬报（Al-Qabas）报道，该案在重新开审前被搁置了两年，因为该国的检察署难以从国外获取讯息。
叫我想起瑞士总检察长麦克劳伯（Michael Lauber）当年几次来马，欲寻求我国政府合作调查1MDB案不得要领，当年的总检察长正是阿班迪（请看《一个超级庞氏计划》20161007）。
科威特面对的遭遇是否和瑞士一样？《砂拉越报告》说，正是。
反贪会阿占否认此说，他证实其官员曾在去年3月和巴查基万会面，索取刘特佐在科威特的洗钱情报，时任首相署法律顾问阿莎丽娜和国家打击金融犯罪中心（National Anti-Financial Crime Centre）总监慕斯达法（Mustafar Ali）也有参与线上会面。
阿占说，反贪会没有从巴查基万取得重大资讯。
但，巴查基万是科威特的被告之一，反贪会不是应该和科威特的检察署联络吗？
原来，根据《当今大马》报道，巴查基万试图与我国反贪会促成交易，即前者提供刘特佐的信息作为交换条件，反贪会则协助他从科威特的洗钱案脱身，但最后没有成事。
难怪科威特检察署说难以向某国获取讯息，因为我国反贪会根本不是和该国检察署沟通，反而是和其中一名被告联络，还允助他脱身，这不是很奇怪吗？
有没有注意到，该笔资金辗转回到1MDB用在偿还给IPIC的部分12亿美元债务，就是与几天前谈到纳吉和伊万的66亿令吉失信案有关（请看《失信和追回资金是两回事》20230404）？
其中两项控状涉及挪用东铁项目的12.6亿令吉和SSER的6.5亿令吉资金，从香港去了科威特、开曼群岛，回到马来西亚，再去了阿布扎比；看得人眼花缭乱。
如今总检察署以IPIC同意偿还18亿美元给我国而打算撤控，但那不是两回事吗？怎能混为一谈？
https://guangming.com.my/【打開天窗】納吉繼續坐牢
No comments:
Post a Comment